PERCHEZIŢII LA O GRUPARE CARE AR FI OBŢINUT ILEGAL PESTE 70 DE MILIOANE DE LEI DIN CONTURILE UNEI FIRME

PERCHEZIŢII LA O GRUPARE CARE AR FI OBŢINUT ILEGAL PESTE 70 DE MILIOANE DE LEI DIN CONTURILE UNEI FIRME

PERCHEZIŢII LA O GRUPARE CARE AR FI OBŢINUT ILEGAL PESTE 70 DE MILIOANE DE LEI DIN CONTURILE UNEI FIRME

La data de 5 mai 2022, poliţişti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul B.C.C.O. Constanţa şi I.P.J. Bistriţa Năsăud – S.I.C.E., împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 28 de mandate de percheziţie domiciliară.

Activităţile s-au desfăşurat în municipiul Bucureşti (18) şi în judeţele Ilfov (4), Tulcea (3), Cluj (1), Giurgiu (1) şi Ialomiţa (1), la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice, precum şi la sediul social şi două puncte de lucru ale unei unităţi bancare din România.

Acţiunea s-a derulat într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit în luna august 2021, în scopul obţinerii, prin mijloace frauduloase, a aproximativ 16 milioane de dolari, aflaţi în conturile deschise la o unitate bancară din România de către o societate comercială cu sediul în America Centrală, care deţine şi operează o platformă de e-wallet.

De asemenea, sunt puse în aplicare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite şi vor fi citaţi mai mulţi martori, în vederea audierii acestora şi dispunerii măsurilor legale care se impun, activităţile urmând a fi desfăşurate la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

În fapt, poliţiştii D.I.C.E. şi D.C.C.O. au efectuat cercetări într-un dosar penal înregistrat la nivelul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave, delapidare care a produs consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu care a produs consecinţe deosebit de grave, uz de fals, fals în declaraţii şi şantaj.

În cauză s-a reţinut că, începând cu luna august 2021, în baza rezoluţiei infracţionale de a obţine în mod fraudulos întregul disponibil aflat în conturile unei societăţi comerciale cu sediul în America Centrală, care deţine şi operează o platformă de e-wallet, asupra cărora a fost instituită măsura asigurătorie a popririi de către P.Î.C.C.J., într-o cauză penală, în perioada 17 martie 2015 – 16 august 2021, membrii grupării ar fi organizat şi ar fi pus în executare un amplu mecanism financiar, menit să asigure inducerea în eroare a instituţiei bancare.

Astfel, ar fi determinat-o, în luna noiembrie 2021, prin mijloace frauduloase, să aprobe plăţi în valoare totală de 70.156.151,72 de lei, sumă aflată în conturile clientului băncii.

Pentru realizarea acestui scop, gruparea ar fi folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate şi procuri certificate prin apostile falsificate, în care atestau calitatea nereală de împuternicit pe conturi a liderului grupării, în baza unui contract de mandat oneros) sau care nu erau apte să justifice, din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a acestor fonduri băneşti (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistenţă juridică încheiat cu un avocat, pus în executare în mod formal prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanţă financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate), documente menite să asigure transferurile de sold/viramentele în conturile pretinşilor prestatori de servicii juridice/financiare.

Acţiunile de inducere în eroare a unităţii bancare au fost posibile şi ca urmare a încălcării de către persoane implicate în lanţul de aprobare a transferurilor bancare a dispoziţiilor legale prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Regulamentul BNR Nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care reglementează modalitatea de actualizare a datelor clienţilor în evidenţele unităţilor bancare, acceptând informaţii nereale şi înscrisuri falsificate, cunoscând caracterul incomplet, contradictoriu şi neclar al acestora.

Ulterior, sumele obţinute ar fi fost supuse unui proces de spălare a banilor, membrii grupului procedând la împărţirea fondurilor obţinute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore şi transmiterea acestora către mai multe conturi bancare, urmată de retragerea acestora în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor pentru companii unde membrii grupului sau apropiaţi ai lor sunt acţionari sau creditarea societăţilor deţinute de aceştia, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetăţenie română, moldoveană, ucraineană şi rusă sau transferuri cu valori neobişnuit de mari în raport cu obiectul tranzacţiilor (contracte de cesiune părţi sociale, antecontracte de vânzare-cumpărare).

Operaţiunea are drept scop documentarea şi investigarea activităţilor infracţionale ale persoanelor bănuite, probarea legăturilor infracţionale, identificarea de bunuri şi înscrisuri necesare soluţionării cauzei, aplicarea de măsuri asigurătorii, conducerea persoanelor bănuite, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri.

Echipele participante la operaţiune sunt constituite din procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală şi poliţişti din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E., D.C.C.O., B.C.C.O. Constanţa şi I.P.J. Bistriţa-Năsăud – S.I.C.E.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.

Poliţiştii beneficiază de sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.


Urmareste CriticNational.ro pe FACEBOOK.COM

Distribuie articolele noastre si intra in comunitate. Daca ai un comunicat sau o stire, trimite-o acum pe [email protected]

loading...
Author: criticnational

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.