Ministerul Justiției (MJ) face precizări, după ce România a fost amendată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu trei milioane de euro pentru că nu a transpus corect directiva privind prevenirea spălării banilor.
„Pentru corecta informare a opiniei publice în ceea ce privește atribuțiile Ministerului Justiției în procedurile legate de transpunerea Directivei 2015/849/UE în legislația națională a României, facem următoarele precizări : Directiva trebuia transpusă în legislația națională a României până la data de 26 iunie 2017. La data de 31.05.2018, proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern și a fost înaintat către Parlamentul României pentru dezbatere în procedură de urgență. Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, la data de 24.09.2018 și de către Camera Deputaților la data de 24.10.2018, iar după reexaminare, a fost adoptată de către Senat în data de 18.03.2019 și de către Camera Deputaților în data de 26.06.2019. Legea a fost promulgată de către Președintele României, devenind Legea nr. 129/2019”, transmite, vineri, Ministerul Justiției.
România a fost amendată, joi, de CJUE, cu trei milioane de euro, pentru că nu au transpus în mod complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.
Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.
La 27 august 2018, Comisia a sesizat Curtea cu două acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, considerând că România nu a transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu a comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.
Prin aceeași decizie, a fost amendată și Irlanda cu două milioane de euro.
Sursa: Mediafax
sursa: TVR